O que significa Renato Franchi Filho?



Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

Diante por tudo isso, resta claro de que as empresas compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

"figurar como proprietarias Destes bens comprados utilizando este produto do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

Do pacto com a denúncia produzida pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandofoircio de Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie por "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos para

Ainda do entendimento usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando tua deportação, de que não possui prazo de modo a acontecer.

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

Ainda do pacto com este que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

Importante: Todos os papelada armazenados para fins do Procura e exibição pelo Radar Oficial são documentos do saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava de operação fraudulenta do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume DE transações empreendidas navegue até esses caras por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de site que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, bem tais como a competencia do Juizo

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem do prisão é objeto de habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, muito menos a razao pela qual

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